黑产礼品网：起底新型优化诈骗：针对结算款 单笔最高获利达5万

黑产礼品网：今年7月以来,有一伙素昧平生的不法分子经过网络即时工具,勾搭数十家在O2O平台上的签约店铺,应用平台退款结算流程停止优化诈骗,歹意骗取平台结算款,短短十几天就骗取500万余元。不过,这个发财梦还未完成,就被公安机关和美团点评结合查处,黑色产业不法分子、优化商家、个别内部员工也遭到平台和法律的严惩。

据悉,江苏、北京、上海三地警方在近日接获了美团点评的报案,并在美团点评平安监察部的辅佐下,疾速破获了这起新型优化诈骗大案。截至目前,三地公安机关共抓获违法立功嫌疑人70余人,其中62人被公安机关、人民检察院采取批准拘捕、刑事拘留、取保候审等刑事强迫措施。

据引见,这是首例警企联手实地打击O2O新型优化诈骗的胜利案例。之所以称为新型优化诈骗案,主要在于最多单笔获利达5万元,本钱低而获利极高。而传统的优化骗取补贴案件普通单笔获利金额较小,不超百元,以至缺乏十元。此外,该案作案手法也较为新颖,直接针对业务结算款项,而传统优化诈骗针对的是补贴券、抵用券等。

事实上,早在今年“3·15晚会”,“优化”等网络黑灰产业就走进了公众视野,众多电商平台也都纷繁针对网络黑灰产业停止鼎力度整治与清算,但近两年兴起的O2O平台优化诈骗,却因其难以被发觉,清算存在较大难度。

美团点评平安监察部担任人称,这种新型优化使平台上的数据遭到污染,不只会毁坏平台的评价体系、误导消费者,也构成了不合理竞争,严重危害市场竞争次序。为此,美团点评树立了一套紧密的平安体系和完善的防备打击机制,不定期对平台商户展开排查。在近期的排查中,美团点评平安监察部发现,为买单及闪惠用户开设的便利通道,被一伙优化分子歹意应用,与局部签约商家勾搭骗取高额利润,截至被查获,该团伙在短短十几天内就骗取平台500万余元。

扬州高邮市警方在接获报警后,组织专案组停止缜密研判,并分赴江苏、北京、浙江、广东、山西等10余个省市,25个地市展开全面侦查抓捕工作。办案人员再接再励、日夜奋战,不时串并、扩线、蹲守、抓捕、审问,抽丝剥茧,将不法分子一个个抓获。北京、上海公安机关也展开了侦查及抓捕行动。

扬州公安发现,不法团伙之间是松耦合关系,大多经过即时通讯软件相勾连,绝大局部嫌疑人不曾见面就协作完成了整个立功过程,这都加大了平台查处和警方侦破的难度。个别嫌疑人非常狡猾,在被抓捕前将手机格式化以至丢入水中,企图损毁证据,这些都给侦查工作带来宏大应战。但是,在网警和刑警的火眼金睛下,在铁证面前,不法分子无所遁形。

据悉,扬州高邮市公安机关、北京公安机关在案件侦破过程中也起获了大量猫池、黑电话卡、银行卡、公民个人信息等黑产原资料,已抓获的嫌疑人中也存在参与炒信、盗刷别人信誉卡、销赃洗钱等其他违法立功行为,网络黑产特征明显。该涉案团伙分工明白,曾经构成“平台员工——商家——中间商——出资人——优化人”的黑产利益链条,今年以来已应用此手腕在多家O2O平台多次作案,涉案总金额达千万元。

美团点评平安监察部上述担任人表示,美团点评不断对虚假买卖零容忍,对网络诈骗零容忍,对协作商家、员工的作弊、作弊行为零容忍。为此,公司内部树立了快速响应的防备和打击机制。接下来,美团点评将和执法部门一同树立长效协作机制,将技术手腕与行政执法相分离,加速此类案件的处置节拍、缩短办案流程,继续提升对O2O新型优化灰黑产业的打击力度与效率。

北京师范大学刑事法律科学研讨院暨法学院副教授、最高人民法院咨询监视专家吴沈括以为,借助新的网络信息技术,大量电信网络诈骗案件呈现出非接触、低龄化的特性,此案嫌疑人大局部为90后,局部还是重点大学毕业的高材生,他们经过网络黑产的手腕非法获利,荫蔽性强,而且普遍存在幸运心理,个他人以至不晓得其行为涉嫌违法立功。司法机关、高校以及媒体等相关方应该对此予以高度注重,深入认识、分析其中的风险与隐忧,增强对青少年的宣传教育特别是法制认识的提高、深化,共同努力防止更多青少年误入歧途。