拼多多商家被退礼品：公安部公布非法集资、传销案件：空气币诈骗成典型

拼多多商家被退礼品 5月17日消息，5月15日是第九个全国公安机关冲击和防备经济违法宣扬日。当日，公安部发布冲击涉众型经济违法十大典型案子，其间空气币违法事例屡次呈现。公安部门也提醒广阔民众警觉不合法集资和传销圈套，维护产业安全。

1.“钱宝”不合法吸收大众存款案

据江苏省南京市公安机关立案侦查，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络渠道，以完结“广告使命”可获取高额报答为钓饵，向社会大众吸收巨额资金，涉嫌不合法吸收大众存款违法。现在，检察机关已对首要违法嫌疑人批准逮捕。

2.“中晋公司”集资欺诈案

据上海市公安局立案侦查，2012年7月以来，徐勤等人使用中晋财物管理（上海）有限公司及相关公司，经过投放广告等办法进行揭露宣扬，以“中晋合伙人方案”名义建立虚伪股权私募基金产品，不合法吸收大众资金，涉嫌集资欺诈违法。为躲避查办，有关涉案公司付出业务员高额返佣，由业务员向出资人许诺10­25%的年化收益。现在，法院已对该案开庭审理。

3.“龙炎公司”不合法集资案

据浙江省杭州市公安局萧山分局立案侦查，2015年2月以来，杭州龙炎电子商务有限公司法定代表人黄定方等人在自有资金短缺而且明知返利模式必定亏本、无法继续履约的情况下，以高额返利为钓饵，并以浮夸出资项目、虚伪宣扬公司上市等办法骗得出资人信赖，向社会不特定人员骗得资金，涉嫌集资欺诈违法、不合法吸收大众存款违法。2018年1月8日，杭州市中级人民法院对该案作出了一审宣判。

4.“京金联公司”不合法吸收大众存款案

据湖北省武汉市公安局武昌区分局立案侦查，2014年6月以来，王灿等人使用京金联武汉网络服务有限公司及相关公司，以高额报答为钓饵，以告贷项目和基金为名不合法吸收大众资金，涉嫌不合法吸收大众存款违法。现在，检察机关已对首要违法嫌疑人批准逮捕。

5.“臻纪文明传达公司”不合法吸收大众存款案

据重庆公安机关立案侦查，马永彤等人使用重庆臻纪文明传达有限公司及相关公司，向社会宣称其在全国范围内签约艺术家为其供给字画等艺术品，宣扬这些艺术品的增值潜力大，打着购买后托付公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子，以付出“预付定金”办法定期分红、到期回购返本等高额报答为钓饵向社会大众不合法吸收大众存款，涉嫌违法。2017年8月，重庆市人民法院对该案作出了宣判。

6.“好心汇”安排、领导传销活动案

据湖南等地公安机关立案侦查，2016年5月以来，张天明等人使用广东深圳好心汇文明传达有限公司及相关公司，以“扶贫济困、均富共生”为名，以高额报答为钓饵，经过“拉人头”等办法展开会员，涉嫌安排、领导传销活动违法。现在，该案已开庭审理。

7.“五行币”安排、领导传销活动案

2017年5月，依照公安部一致布置，全国公安机关依法对宋密秋及其操控的“五行币”系列传销违法团伙进行查办，逃跑境外4年多的宋密秋被缉拿回国。经查，2012年以来，宋密秋等人长时间在境内外从事传销违法活动，先后推出“云数贸联盟”、“我国世界建业联盟”、“云讯通”等十余个传销渠道，假借“爱国、慈悲、扶贫”的旗帜，以销售“原始股”“虚拟货币”等为名，以动态、静态收益为钓饵，采纳“拉人头”办法不断展开人员参与，涉嫌安排、领导传销活动违法。现在，该案已移交检察机关审查起诉。

8.“一川币”安排、领导传销活动案

据广东省珠海市公安机关立案侦查，吴宗霖等人使用一川（澳门）世界有限公司及“美好100云购在线” 渠道，以出资“一川币”并进行虚拟积分买卖可获“静态奖金”、展开人员可获“动态奖金”等为钓饵，诱惑人员参与，涉嫌安排、领导传销活动违法。现在，该案已移交检察机关审查起诉。

9.“我国人际网”安排、领导传销活动案

据辽宁省沈阳市公安机关立案侦查，孟儒等人使用“我国人际网”，以兜售“人际网­国网­GK卡”为手段诱惑人员参与，要求参与者缴纳3900元取得一个“GK”卡编号，并谎报参与者每年可取得不低于15万元的收益及许多额定福利，涉嫌安排、领导传销活动违法。现在，检察机关已对首要违法嫌疑人批准逮捕。

10.“705”系列安排、领导传销活动案

据广西自治区南宁市公安局立案侦查，多个传销团伙在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动，打着“纯资本运作”的幌子，以分发提成为钓饵，诱惑参与者继续展开他人参与，涉嫌安排、领导传销活动违法。2017年11月，南宁公安机关安排展开会集举动，摧毁传销窝点102个。现在，有关案子已移交检察机关审查起诉。